Add to favoritesवित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा 2023-24 के दौरान किए गए पारस्परिक मूल्यांकन में भारत ने उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए
FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की
FATF पारस्परिक मूल्यांकन में भारत का प्रदर्शन भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण लाभ रखता है
FATF ने भारत को ‘नियमित अनुवर्ती’ श्रेणी में रखा
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा 2023-24 के दौरान किए गए पारस्परिक मूल्यांकन में भारत ने उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए हैं। भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट, जिसे 26 जून से 28 जून, 2024 के बीच सिंगापुर में आयोजित FATF प्लेनरी में अपनाया गया था, भारत को ‘नियमित अनुवर्ती’ श्रेणी में रखती है, यह अंतर केवल चार अन्य G20 देशों द्वारा साझा किया गया है। यह मनी लॉन्ड्रिंग (ML) और आतंकवादी वित्तपोषण (TF) से निपटने के लिए देश के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
अन्य बातों के अलावा, FATF ने भारत द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता दी है:
भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और संगठित अपराध से प्राप्त आय की लॉन्ड्रिंग सहित ML/TF से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करना।
ML/TF जोखिमों को कम करने के लिए नकदी आधारित से डिजिटल अर्थव्यवस्था में संक्रमण के लिए भारत द्वारा लागू किए गए प्रभावी उपाय।
JAM (जन धन, आधार, मोबाइल) ट्रिनिटी के कार्यान्वयन के साथ-साथ नकद लेनदेन पर कड़े नियमों के कारण वित्तीय समावेशन और डिजिटल लेनदेन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; इन उपायों ने लेन-देन को और अधिक ट्रैक करने योग्य बना दिया है, जिससे ML/TF जोखिम कम हो गया है और वित्तीय समावेशन में वृद्धि हुई है।
FATF म्यूचुअल इवैल्यूएशन पर भारत का प्रदर्शन देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण लाभ रखता है, क्योंकि यह वित्तीय प्रणाली की समग्र स्थिरता और अखंडता को प्रदर्शित करता है। अच्छी रेटिंग से वैश्विक वित्तीय बाजारों और संस्थानों तक बेहतर पहुँच होगी और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। यह भारत की तेज़ भुगतान प्रणाली, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) के वैश्विक विस्तार में भी मदद करेगा।
FATF से यह मान्यता पिछले 10 वर्षों में भारत द्वारा अपनी वित्तीय प्रणाली को ML/TF खतरों से बचाने के लिए लागू किए गए कठोर और प्रभावी उपायों का प्रमाण है। यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति देश की प्रतिबद्धता और वित्तीय अपराधों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में इसके सक्रिय रुख को रेखांकित करता है। यह हमारे क्षेत्र के देशों के लिए आतंकवादी वित्तपोषण पर अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करता है। भारत की उत्कृष्ट रेटिंग सीमा पार से आतंकवादी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के वैश्विक प्रयास का नेतृत्व करने की हमारे देश की क्षमता को बढ़ाएगी।
2014 से, सरकार ने एमएल, टीएफ और काले धन से निपटने के लिए कई विधायी परिवर्तन किए हैं और प्रवर्तन प्रयासों को मजबूत किया है। इस बहुआयामी रणनीति ने इन उपायों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया है और सकारात्मक परिणाम देते हुए स्पष्ट रूप से प्रभावी साबित हुआ है। भारतीय अधिकारियों को कार्रवाई योग्य खुफिया इनपुट का उपयोग करके आतंकी फंडिंग नेटवर्क को खत्म करने में सफलता मिली है। इन अभियानों ने आतंकी फंडिंग, काले धन और नशीले पदार्थों के प्रवाह को रोक दिया है, यहाँ तक कि समुद्र तट के किनारे भी।
दो साल की अवधि में, राजस्व विभाग (डीओआर) ने पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान एफएटीएफ के साथ भारत की भागीदारी का नेतृत्व किया। यह सफलता विभिन्न मंत्रालयों, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस), राज्य प्राधिकरणों, न्यायपालिका, वित्तीय क्षेत्र के नियामकों, स्व-नियामक संगठनों, वित्तीय संस्थानों और व्यवसायों के प्रतिनिधियों से युक्त एक विविध, बहु-विषयक टीम के असाधारण प्रयासों और अमूल्य योगदान से प्रेरित थी, जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सहयोगात्मक प्रयास ने भारत के प्रभावी एएमएल/सीएफटी ढांचे को प्रदर्शित किया।
भारत पहले से ही FATF संचालन समूह का सदस्य है। भारत का वर्तमान प्रदर्शन भारत को समूह के समग्र कामकाज में महत्वपूर्ण योगदान देने का अवसर प्रदान करेगा।
भारत अपने एएमएल/सीएफटी ढांचे को और मजबूत करने तथा वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ अपने सहयोग को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्र इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए सभी के लिए एक सुरक्षित और पारदर्शी वित्तीय वातावरण सुनिश्चित करेगा।
FATF के बारे में:
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्था के रूप में की गई थी। भारत 2010 में FATF का सदस्य बना।